Author: Компания "Референт"

Приложение
к Административному регламенту
предоставления Федеральной службой
по финансовому мониторингу
государственной услуги по ведению
учета организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами
или иным имуществом, и индивидуальных
предпринимателей, в сфере деятельности
которых отсутствуют надзорные органы

Форма

В Межрегиональное управление
Федеральной службы по финансовому
мониторингу
по 		

КАРТА ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ

Вид карты | Первичная | | |
| | 1 | |
| Измененная | | |
| | 2 | |
1. Наименование организации (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
Полное наименование организации (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
Краткое наименование организации
2. Адрес местонахождения организации (адрес регистрации индивидуального предпринимателя)
Индекс | Регион
Район | Город/Населенный пункт
Улица | Дом/Владение
Корпус/Строение | Квартира/Офис
3. Почтовый адрес организации (индивидуального предпринимателя)
Индекс | Регион
Район | Город/Населенный пункт
Улица | Дом/Владение
Корпус/Строение | Квартира/Офис
Абонентский ящик
4. ИНН (при наличии) | 5. ОГРН (ОГРНИП) | 6. КПП
7. Вид(ы) деятельности в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
лизинговая компания | | |
оператор по приему платежей | | |
организация, оказывающая посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества | | |
индивидуальный предприниматель, оказывающий посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества | | |
коммерческая организация, заключающая договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов | | |
8. Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)
Фамилия | Имя
Отчество (при наличии)
Дата рождения | Место рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность руководителя организации (индивидуального предпринимателя)
Вид документа, удостоверяющего личность |
Кем выдан | Когда выдан
Серия | Номер
ИНН (при наличии)
Наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
Да | | | Нет | |
Сведения о документе, подтверждающем прохождение целевого инструктажа руководителем организации (индивидуальным предпринимателем)
Дата свидетельства | Номер свидетельства
Сведения о документе, подтверждающем повышение уровня знаний руководителем организации (индивидуальным предпринимателем)
Вид документа, подтверждающего повышение уровня знаний (свидетельство, сертификат, диплом, аттестат и т.д.)
Дата | Номер
9. Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах) или мерах по его (их) установлению (заполняется раздел 9.1 или 9.2)
9.1. Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах)
Фамилия | Имя
Отчество | Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность бенефициарного(ых) владельца(ах)
Вид документа, удостоверяющего личность
Серия | Номер
Кем выдан | Когда выдан
ИНН (при наличии)
Наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
Да | | | Нет | |
9.2. Сведения о мерах по установлению бенефициарного(ых) владельца(ев)
10. Сведения о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля
Фамилия | Имя
Отчество
Дата рождения | Место рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля
Вид документа, удостоверяющего личность |
Серия | Номер
Кем выдан | Когда выдан
ИНН (при наличии)
Сведения о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля
Дата внутреннего распорядительного документа | Номер внутреннего распорядительного документа
Наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
Да | | | Нет | |
Сведения о соответствии специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, квалификационным требованиям
Высшее образование по специальностям, направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки "Экономика и управление", или по направлению подготовки "Юриспруденция" | | |
| Да | |
| Нет | |
Сведения об образовании
Наименование образовательной организации | Вид документа, подтверждающего наличие образования
Дата документа, подтверждающего наличие образования | Номер документа, подтверждающего наличие образования
Опыт работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 2-х лет | | |
| Да | |
| Нет | |
Сведения о документе, подтверждающем опыт работы на должности(ях), связанной(ых) с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, у специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля
Вид документа, подтверждающий исполнение обязанностей (приказ о назначении на должность, должностной регламент и т.д.) | Дата
Номер
Сведения о документе, подтверждающем прохождение целевого инструктажа специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля
Дата свидетельства | Номер свидетельства
Сведения о документе, подтверждающем повышение уровня знаний специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля
Вид документа, подтверждающего повышение уровня знаний (свидетельство, сертификат, диплом, аттестат и т.д.)
Дата | Номер
11. Дата утверждения правил внутреннего контроля
12. Контактная информация
Код города, номер телефона
Факс
Адрес электронной почты
13. Образец оттиска печати организации (при наличии у индивидуального предпринимателя)
| | М.П.

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) | | |
| (подпись) | | (Ф.И.О.)