Author: Компания "Референт"

Приложение 17
к Положению Банка России
от 19 декабря 2019 года N 706-П
"О стандартах эмиссии ценных бумаг"
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 04.07.2022 N 6195-У,
от 05.02.2026 N 7293-У)

Форма

Раздел 1. Титульный лист документа, содержащего условия размещения акций при 
реорганизации юридических лиц

| Банк России

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ

		
(полное фирменное наименование эмитента)

		
(указываются вид (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки
подлежащих размещению ценных бумаг)

Утверждено решением 		,
(указывается орган управления эмитента (заявителя), утвердивший документ,
содержащий условия размещения ценных бумаг)^1

принятым | | | | 20 | | года, протокол от | | | | 20 | | года

N | | ^2, на основании решения | | ,
(указывается решение (решения) о размещении 
ценных бумаг с внесенными изменениями (при 
наличии)^3

		
^1 В случае реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования указывается орган управления реорганизуемого юридического лица, а в случае реорганизации в форме слияния - орган управления участвующего в слиянии юридического лица, которое последним приняло решение о реорганизации в форме слияния или определено решением о реорганизации в форме слияния, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.
^2 В случае единоличного принятия решения об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).
^3 В случае реорганизации в форме присоединения указываются решение о реорганизации в форме присоединения, которым утвержден договор о присоединении, и решение об увеличении уставного капитала акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, путем размещения дополнительных акций.
В случае реорганизации в форме слияния указывается решение о реорганизации в форме слияния, которым утвержден договор о слиянии.
В случае реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования указываются соответственно решение о реорганизации в форме разделения, решение о реорганизации в форме выделения или решение о реорганизации в форме преобразования.

принятого | | | | | | 20 | | года,

(указывается орган управления эмитента, 
(заявителя), принявший решение о размещении 
ценных бумаг)^4

протокол от | | | | 20 | | года N | | ^5.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): 		
(указывается место
		.
нахождения эмитента, содержащееся в его уставе)

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного 
органа эмитента (заявителя), или уполномоченного им 
должностного лица эмитента (заявителя), подписавшего 
настоящий документ; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящий документ)

(инициалы, фамилия)

Раздел 2. Информация, включаемая в документ, содержащий условия размещения акций 
при реорганизации юридических лиц

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг

Указываются вид (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки (конвертируемые, неконвертируемые, с определенным размером дивиденда, без определенного размера дивидендов) акций.
В случае если размещаемые акции являются привилегированными акциями с преимуществом в очередности получения дивидендов, указывается данное обстоятельство.

2. Количество размещаемых ценных бумаг

Указывается количество размещаемых акций выпуска (дополнительного выпуска).
В случае размещения акций дополнительного выпуска указывается общее количество непогашенных акций данного выпуска, размещенных ранее.

3. Срок размещения ценных бумаг

Указывается дата (порядок определения даты) размещения акций:
в случае размещения акций при реорганизации в форме присоединения указывается, что датой размещения акций является дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица;
в случае размещения акций при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения или преобразования указывается, что датой размещения акций является дата государственной регистрации юридического лица, созданного в результате слияния, разделения, выделения или преобразования.
		
^4 В отношении решения о реорганизации в форме присоединения или слияния указываются наименования реорганизуемых в форме присоединения или слияния юридических лиц, органы управления таких юридических лиц, принявшие решение о реорганизации в форме присоединения или слияния, даты принятия соответствующих решений, реквизиты протоколов, которыми такие решения оформлены.
В отношении решения о реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования указываются наименование реорганизованного в форме разделения, выделения или преобразования юридического лица, орган управления такого юридического лица, принявший решение о реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования, дата принятия такого решения, реквизиты протокола, которым такое решение оформлено.
^5 В случае единоличного принятия решения о размещении акций (решения о реорганизации) указывается наименование документа, которым оформлено указанное решение (приказ, распоряжение или иной документ).

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг
Указываются установленный настоящим Положением способ (способы) размещения акций.
4.2. Порядок размещения ценных бумаг
4.2.1. Указывается порядок и условия размещения (конвертации, обмена, распределения, приобретения) акций:
в случае размещения акций при реорганизации в форме присоединения - в соответствии с договором о присоединении и решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций;
в случае размещения акций при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения или преобразования - в соответствии с договором о слиянии или решением о реорганизации в форме разделения, выделения и преобразования соответственно.
4.2.2. В случае если осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного подпунктом "б" и (или) подпунктом "г" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации N 81, указывается данное обстоятельство.
4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
Указывается цена размещения акций в случае возмездного приобретения акций акционерного общества работников (народного предприятия) работниками преобразуемой коммерческой организации и иными лицами.
4.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
В случае возмездного приобретения акций акционерного общества работников (народного предприятия) работниками преобразуемой коммерческой организации и иными лицами указываются условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования кредитных организаций, их места нахождения, номера счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых акций, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за размещаемые акции).
В случае оплаты акций неденежными средствами указываются имущество, которым могут оплачиваться акции выпуска (дополнительного выпуска), условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приема-передачи имущества, распоряжение регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги, иное), документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты (выписки из государственных реестров, иное), а также сведения о лице (лицах), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества:
полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования оценочной компании (нескольких оценочных компаний), заключившие трудовой договор с которой оценщики могут быть привлечены для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых акций, а также место нахождения и основной государственный регистрационный номер оценочной компании (оценочных компаний);
данные об оценщике, осуществляющем оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, который может быть привлечен для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых акций: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), присвоенный ему идентификационный номер налогоплательщика, информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков (полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков).
4.5. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента
В случае размещения акций при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения или преобразования указываются источники собственных средств (уставный капитал, добавочный капитал, нераспределенная прибыль, другое), за счет которых осуществляется формирование уставного капитала акционерного общества, создаваемого в результате такой реорганизации.
В случае размещения акций при реорганизации путем присоединения указываются источники собственных средств (уставный капитал, добавочный капитал, нераспределенная прибыль, другое), за счет которых осуществляется увеличение уставного капитала акционерного общества, к которому осуществляется присоединение.

5. Иные сведения

При необходимости указываются иные сведения.