Копии документов (информация), предусмотренные пунктом 2.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации

(Форма по КНД 1114709) (приложение N 9 к приказу ФНС РФ от 31.12.2019 N ММВ-7-2/679@)
Редакция от 17.09.2021 — Действует с 21.04.2022

Приложение N 9
к приказу ФНС России
от 31.12.2019 N ММВ-7-2/679@
(в ред. Приказа ФНС РФ от 17.09.2021 N ЕД-7-2/817@)

Форма по КНД 1114709

N   
дата документа номер документа наименование и код налогового органа

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИЯ), ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПУНКТОМ 2.1 СТАТЬИ 86 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Банк (филиал банка) 
 сокращенное наименование банка (филиала банка), представляющего информацию

                                       
ИНН КПП БИК регистрационный N банка по КГРКО <1> порядковый N филиала по КГРКО <1>

в соответствии с запросом налогового органа от N идентификатор запроса 

1) представляет копии документов: <2>

1.1. ;
 (наименование копии документа; период, к которому он относится; при наличии указываются реквизиты или иные индивидуализирующие признаки копии документа) 
1.2. ;
1.3. ;
... ;

2) представляет информацию <2> <2>
 о бенефициарном владельце, или о выгодоприобретателе, или о представителе клиента (указывается клиент банка в соответствии с запросом налогового органа) 
  <3>.
указывается информация в отношении физического лица, или юридического лица, или иностранной структуры без образования юридического лица 

Представитель банка     
 должность Ф.И.О. <4> подпись

<1> Регистрационный номер, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала банка заполняются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО). При этом для филиала банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России, и порядковый номер филиала. Для подразделений Банка России указанные номера не заполняются.

<2> Указывается нужное.

<3> Указывается информация, обязательность установления которой предусмотрена Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2021, N 27, ст. 5183).

<4> Отчество указывается при наличии.