Как в Экстерне проверить клиента по 115‑ФЗ, прежде чем взять его на обслуживание

Теперь сервис помогает бухгалтерским фирмам соблюдать требования 115-ФЗ 一 в сервисе появилась проверка организаций по спискам террористов и Совбеза ООН.

Федеральный закон от 07.08.2011 № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов…» распространяется в том числе на лиц, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг — то есть на все обслуживающие бухгалтерии, ИП и самозанятых, оказывающих бухуслуги по договору. 

Согласно требованиям этого закона, бухгалтерские фирмы должны до заключения договора на обслуживание с организацией проверить, входит ли она в списки террористических организаций и распространителей оружия массового поражения (по данным ООН).

За неисполнение требований 115-ФЗ предусмотрены санкции — согласно новой редакции КоАП, бухгалтерским фирмам или бухгалтерам-аутсорсерам грозят предупреждение или административный штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Пока новая версия кодекса не утверждена, есть время проверить свою клиентскую базу.

Проверка по требованиям 115-ФЗ в Экстерне проходит автоматически, когда вы добавляете новую организацию в сервис — при вводе ИНН нового клиента система сразу покажет, входит ли он в опасные списки.

Если проверка в Экстерне показала, что организация входит в списки террористических организаций и распространителей оружия массового поражения, стоит оценить все риски, которые связаны с обслуживанием такого клиента.

Возможность доступна пользователям Экстерна на тарифах для бухгалтерских фирм «Общий» и «Общий Плюс».

Проверить организацию по всем спискам и параметрам 115-ФЗ можно в сервисе Контур.Призма.