Проверка контрагентов: на что смотреть и с помощью каких сервисов

5 марта 2025 Блог

Ирина Кравченко Налоговый консультант, внутренний аудитор

Этот материал Ирина Кравченко подготовила для своего блога, а редакция разместила в Журнале с ее согласия, не редактируя. Другие статьи автора читайте в ее телеграм-канале «Ирина Кравченко».

Все заметили, что в последнее время усилился контроль за действиями налогоплательщика: как со стороны контролирующих органов, так и со стороны банков.

Сервисы проверки

Какими бесплатными сервисами мы можем воспользоваться для определения благонадежности контрагента:

Сайт «За честный бизнес»
Сервис «Прозрачный бизнес»
Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
Картотека арбитражных дел
Сайт судебных приставов
Проверить юридические действия по контрагенту в Вестнике государственной регистрации
Если деятельность подлежит лицензированию, проверить реестр

Что еще можно нужно запросить и проверить

Убедиться, что уставный капитал юридического лица не менее 10 000 рублей.
Получить учредительные документы (Устав, ИНН, ОГРН, Решение о создании, справка о применяемой системе налогообложения).
Проверить полномочия директора и главного бухгалтера.
Узнать, не включен ли директор в список дисквалифицированных лиц.
Проверить, что юридический адрес компании не является массовым.
Отсутствуют отметки о недостоверности данных по компании.
Нет блокировок расчетных счетов.
Перед подписание договора, проверить, не является ли заключаемая сделка крупной, есть ли у директора полномочия на совершение сделки (смотрим Устав).

Это лишь малая часть действий, которая может служить доказательством должной осмотрительности.

Рекомендую оформить локальный нормативный акт, регламентирующий проверку контрагентов, приложить чек-лист действий и обезопасить свой бизнес.

Кстати, компании, предоставляющие услуги по бухгалтерскому обслуживанию обязаны до заключения договора проверить контрагента (ст. 7.1. 115-ФЗ).

Изучите другие материалы по теме: